Chân dung gã giang hồ vũ phu chuyên lừa đảo tiền tỷ

Quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ, song Hải không nương tay khi cùng đàn em bắt giữ, đánh đập và lừa đảo tiền tỷ của họ.


Cuối tuần qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Thanh Hải với các tội Bắt giữ người trái pháp luật (Điều 123 Bộ Luật hình sự 1999), Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Điều 230 Bộ Luật hình sự 1999), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139, Bộ Luật hình sự 1999).


Cùng ra trước tòa, các bị cáo Trần Xuân Tình, Tô Hoài Nam, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Hoài và Nguyễn Văn Duy bị xét xử tội Bắt giữ người trái pháp luật (Điều 123 Bộ Luật hình sự 1999).


Hải quê gốc Nam Định, vào tù khi mới 17 tuổi và tiếp tục vướng lao lý đến năm 22 tuổi với các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản. Ra tù, Hải sống như vợ chồng với chị Đinh Thị Hiền gần 10 năm, có hai con chung. 


Năm 2012, anh ta cùng một số đàn em vào Sài Gòn gây ra vụ bắn súng giữa trung tâm thành phố. Lần đó, Hải bị truy tố tội Cố ý gây thương tích và lĩnh 11 tháng tù. Mãn hạn tù, Hải về Nam Định, chiêu nạp nhiều đàn em để tham gia giải quyết các "công việc".


Hắn quay về sống với chị Hiền, đến năm 2015 thì mâu thuẫn, đường ai nấy đi. Hải cặp kè với một phụ nữ quê gốc Bắc Giang và có một con chung với chị này.


Người vợ hờ thứ hai bị bắt vì vận chuyển trái phép chất ma túy. Cho rằng chị Hiền đưa ma túy cho "vợ" khiến cô này vướng lao lý, Hải tìm cách trả thù. Hắn nhờ đàn em, người quen trong giới giang hồ tìm tung tích chị Hiền.


ga giang ho da tinh va cu lua nhung nguoi tinh tien ty hinh anh 1

Trần Thanh Hải còn đang bị điều tra về việc lừa tiền tỷ của một ca sĩ gốc Hà Nội.


Gần cuối tháng 5/2016, nhận tin chị Hiền đang ở khách sạn trên phố Hào Nam (quận Đống Đa), Hải lái ôtô Porche chở đàn em tới nơi đánh đập, bắt giữ nạn nhân đưa về quê Nam Định. Gã ép chị Hiền viết giấy nhận tội đưa ma túy cho bạn gái anh ta. Sau khi viết, Hải tiếp tục đánh đập rồi đưa nạn nhân về Hà Nội, tới bệnh viện khám chữa. 


Gần hai tháng sau, hắn ta từ Nam Định chở theo đám đàn em lên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi chị Hiền đang thăm nom người quen và bắt giữ nạn nhân. Hắn đưa chị Hiền về Bắc Giang, bắt phải xin lỗi bố mẹ của cô bạn gái đang ở tù và giữ nạn nhân tại một nhà nghỉ.


Các trinh sát của Bộ Công an phải vào cuộc, giải cứu chị Hiền trong tình trạng đa chấn thương. Hải và năm đàn em bị bắt giữ. Cảnh sát còn thu giữ khẩu súng K59 và bốn viên đạn của Hải.


Trong khi đang giải quyết vụ án bắt giữ người, tàng trữ súng, cơ quan điều tra còn xác định, Hải lừa 2,4 tỷ đồng của một phụ nữ - bạn gái anh ta. Theo tài liệu, Hải biết chị này muốn bán căn hộ cao cấp vì không đủ tiền thanh toán cho chủ đầu tư. Anh ta hứa bán giúp căn hộ, bảo chị này phải lo tiền, thanh toán cho chủ đầu tư, thiếu gã sẽ cho vay. Hải đã chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của bạn gái.


Bị đưa ra xét xử, Hải chỉ thừa nhận bắt giữ chị Hiền, tàng trữ khẩu súng K59 và cho rằng không lừa đảo. Song tòa xác định, trong các cuộc đối thoại giữa Hải và chị Huyền về việc đưa - nhận số tiền trên, bị hại đều ghi âm lại.


Xác định đủ cơ sở hành vi phạm tội của Hải, tòa tuyên phạt bị cáo tổng cộng 23 năm tù cho ba tội danh bị truy tố. Năm bị cáo còn lại nhận từ 15 tháng đến 42 tháng tù giam.


Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận đơn và khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh trình báo của một bị hại về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng.


Nguyên đơn trong vụ việc này là chị Minh (trú ở TP.Hưng Yên). Theo tường trình, chị Minh thông qua Facebook đã kết bạn với một người bạn nước ngoài, với tài khoản là “Samuel Darko”, tự xưng là lính Mỹ đang tham chiến tại chiến trường Trung Đông.


mot phu nu bi lua gan 2 ty dong vi mac bay "linh my" qua facebook hinh anh 1

Đối tượng đã sử dụng Facebook này để lừa chiếm hơn 1,9 tỷ đồng của chị Minh.


Sau thời gian tâm sự, chuyện trò, chị Minh được Darko bày tỏ tình cảm, thổ lộ sẽ đến Việt Nam để kết hôn và sẽ đầu tư tiền cho chị. Để tạo lòng tin, Darko nói đã gửi về cho chị Minh quà và số tiền 2,5 triệu USD để chị giữ, đầu tư kinh doanh.


Chừng 10 ngày sau đó, có hai phụ nữ người Việt Nam gọi điện thoại cho chị Minh, tự xưng là nhân viên hải quan sân bay Tây Sơn Nhất, thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về với nhiều đồ vật có giá trị và lượng ngoại tệ lớn. Tuy nhiên, chị Minh muốn nhận quà và tiền sẽ phải nộp chi phí vận chuyển và thuế hải quan. Không chút nghi ngờ, trong vòng 20 ngày, chị Minh đã đi vay mượn rồi 5 lần chuyển tổng số hơn 1,9 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do hai "nhân viên hải quan" cung cấp.


Nhưng chờ đợi nhiều ngày sau đó, cô gái nhẹ dạ không thấy quà và tiền của bạn gửi về, và kể từ đó cũng không liên lạc được với Darko.


Theo Cơ quan điều tra, trường hợp mắc bẫy lừa như chị Minh không hề hiếm. Có rất nhiều phương thức, thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo thực hiện. Trong đó, nhiều nạn nhân chúng nhắm đến là những người có người thân ruột thịt đang lao động ở nước ngoài.


Lợi dụng hình thức liên lạc qua Facebook, các đối tượng đã “hack nick” của những người đang lao động ở nước ngoài, nghiên cứu cách nói chuyện của họ rồi nhắn tin vào tài khoản của người nhà rằng đang cần gấp một số tiền, từ đó nhờ người nhà chuyển tiền vào một tài khoản do đối tượng cung cấp.


Tinh vi hơn, các đối tượng tiếp tục “hack Facebook” của một người khác để nhờ bạn bè, người thân mở hộ một tài khoản ngân hàng nhưng đăng ký giao dịch theo số điện thoại do đối tượng cung cấp.


Sau khi có tài khoản, các đối tượng sẽ yêu cầu người nhà của người đang lao động ở nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản đó rồi sử dụng các dịch vụ Internet Banking hoặc Mobile Banking để rút tiền. Số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chỉ dao động vào khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng cho phù hợp với các lý do các đối tượng đưa ra như mua hàng gửi về, gia hạn visa...


Điều đặc biệt là các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ cách nói chuyện trên Facebook giữa nạn nhân với người nhà nên đã bắt chước cách nói chuyện, khiến người nhà không hề nghi ngờ.


Theo Việt Dũng/ Vnexpress.net


Cùng xem clip thủ đoạn của đường dây lừa đảo qua điện thoại:




01:23 07/05/2018Pháp luật

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm