Tin tức 24h
Kinh tế
Văn hóa
Giải trí
Đời sống
Du lịch
Beauty & Fashion
Doctor 247
Tin tức 24h
Kinh tế
Văn hóa
Giải trí
Đời sống
Du lịch
Beauty & Fashion
Doctor 247
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cho các băng tội phạm ở Campuchia, công an khởi tố thêm 10 người, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng cùng 2 thửa đất.
Tin tức 24h
Đại gia đánh bạc 10,7 triệu USD tiếp tục bị truy tố trong vụ đa cấp tiền ảo
Vũ Phong, vừa bị tuyên 4 năm 6 tháng tù trong vụ đánh bạc triệu đô ở King Club, tiếp tục bị truy tố tại vụ lừa gần 5.000 người mở hơn 1 triệu tài khoản tiền ảo.
Bà chủ Bất động sản Nhật Nam chi 5.000 tỷ đồng lừa đảo vào đâu?
Sau 4 năm đánh bóng tên tuổi, Vũ Thị Thúy huy động được hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ rồi mua bất động sản, chi hoa hồng, tiêu xài.
Chiêu rửa tiền qua Bitcoin của 'bà trùm' lừa đảo Trung Quốc
Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam bị truy tố rửa tiền, lừa hàng chục nghìn khách hàng
Công ước Hà Nội: Thiết lập chuẩn mực quốc tế và mạng lưới hợp tác điều tra tội phạm mạng
Công ước Hà Nội: Hội thảo về thu thập chứng cứ điện tử trong điều tra tiền điện tử và rửa tiền
Chân dung người mẫu cầm đầu đường dây buôn cần sa, rửa tiền ở Brazil
24/10/2025 22:14
Melissa Said vừa bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn cần sa và rửa tiền tại Brazil. Trước đó, cô được biết đến là một người mẫu, influencer có tiếng.
Thứ trưởng Tài chính Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo
22/10/2025 20:30
Ông Vorapak Tanyawong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến đặt tại Campuchia.
Đế chế kinh doanh trải khắp thế giới của ông trùm Chen Zhi
21/10/2025 14:03
Chen Zhi, ông trùm bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến Prince Group, sở hữu hơn 100 doanh nghiệp đa ngành tại hơn 30 quốc gia.
Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia
20/10/2025 19:14
(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.
Ngăn chặn rửa tiền trong thị trường tài sản mã hóa và ngân hàng
16/10/2025 11:08
Sáng 16/10 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa...
Đà Nẵng tăng phòng, chống rửa tiền trong giao dịch bất động sản
15/10/2025 17:00
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng siết phòng, chống rửa tiền trong mua bán bất động sản, đặc biệt giao dịch 400 triệu đồng trở lên.
Tập trung chống rửa tiền trong giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo
15/10/2025 15:28
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, phòng, chống rửa tiền không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Tập trung phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn bất động sản, sàn tiền ảo
15/10/2025 14:02
Sáng 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Chủ động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố từ giao dịch tài sản mã hóa
14/10/2025 15:27
Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành và có hiệu lực ngày 9/9/2025 là nền tảng hình thành thị trường tài sản mã hóa trong nước.
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền nói về các vụ lừa đảo liên quan tài sản mã hóa
08/10/2025 20:17
(NLĐO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính nhằm siết chặt quản lý hoạt động tài sản mã hóa.
Phạt tù nhóm 'ngồi nhà kiếm bạc tỷ' từ giao dịch tiền ảo cho tội phạm
28/09/2025 00:00
Nguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.
Thị trường tài sản số đã đến rất gần
11/09/2025 08:40
Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế và giao dịch trên các nền tảng chính thức nếu được pháp luật bảo vệ
Quy chế phối hợp trong phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
09/09/2025 21:27
Ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1947/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ...
Chọn mô hình sàn tài sản số cho Việt Nam
09/08/2025 09:12
Một sàn giao dịch tài sản mã hóa theo mô hình tập trung vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật, minh bạch cho nhà đầu tư
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
