rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Phạm Văn Nhân, chủ cửa hàng yến sào, và Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long, bị cáo buộc cùng nhân viên lập đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới.

Đường dây 'rửa' hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài

Mai Vũ Minh cùng nhiều người Việt bị cáo buộc móc nối nhóm người Nigeria lập hàng trăm công ty "ma", nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về rồi rút ra chuyển lại cho chúng, để hưởng lợi.
'Chạy án' cho người liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây đưa, môi giới hối lộ hơn một tỷ đồng nhằm “chạy án” cho bị can trong vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO