rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Phạt tù nhóm 'ngồi nhà kiếm bạc tỷ' từ giao dịch tiền ảo cho tội phạm

Phạt tù nhóm 'ngồi nhà kiếm bạc tỷ' từ giao dịch tiền ảo cho tội phạm

Nguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.

Thị trường tài sản số đã đến rất gần

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế và giao dịch trên các nền tảng chính thức nếu được pháp luật bảo vệ
Quy chế phối hợp trong phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1947/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chọn mô hình sàn tài sản số cho Việt Nam

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO