Tin tức 24h
Kinh tế
Văn hóa
Giải trí
Đời sống
Du lịch
Beauty & Fashion
Doctor 247
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Vợ chồng nữ công nhân lập 53 công ty 'rửa' hàng trăm tỷ đồng cho tội phạm
Lê Thị Thắm và chồng quốc tịch Nigeria lập 53 công ty “ma” làm mắt xích trong đường dây rửa tiền hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài.
Tin tức 24h
Chủ tiệm vàng ra tòa vì điều hành mạng lưới chuyển hơn 2.000 tỷ đồng kiểu 'ngân hàng ngầm'
Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long, Phạm Văn Nhân - chủ cửa hàng yến sào, cùng nhân viên bị xét xử vì vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới.
Kẻ điều hành đường dây lừa đảo từ Camphuchia về đầu thú
Nguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền 256 tỷ đồng vừa từ Campuchia về nước đầu thú sau gần nửa năm trốn truy nã.
Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine bị điều tra rửa tiền
Tiệm vàng, cửa hàng yến sào lén chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
Đường dây 'rửa' hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài
'Chạy án' cho người liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Lãnh đạo Z Holding rửa tiền qua bất động sản khi sản xuất sữa giả
22/12/2025 15:10
Tiền thu được từ sản xuất, buôn bán sữa giả, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo rửa tiền bằng cách mua bất động sản, cổ phần, tổng cộng 84 tỷ đồng.
Thí điểm kết hợp đảm bảo an ninh mạng thị trường tài sản mã hoá
22/12/2025 09:24
Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm được đánh giá là bước đi thận trọng nhưng cần thiết, lần đầu tiên đưa lĩnh vực tài sản số...
Cảnh sát đột kích LĐBĐ Argentina, điều tra vụ án chấn động
10/12/2025 09:47
Cảnh sát Argentina đồng loạt khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Argentina cùng nhiều câu lạc bộ để điều tra rửa tiền.
Diễn viên Venezuela bị Mỹ áp lệnh trừng phạt
04/12/2025 12:06
Mỹ áp lệnh trừng phạt với nữ diễn viên Rosita (Jimena Araya), với cáo buộc cô đã rửa tiền và hỗ trợ cho băng đảng khủng bố Tren de Aragua.
Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng
29/11/2025 00:00
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cho các băng tội phạm ở Campuchia, công an khởi tố thêm 10 người, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng cùng 2 thửa đất.
Đại gia đánh bạc 10,7 triệu USD tiếp tục bị truy tố trong vụ đa cấp tiền ảo
26/11/2025 12:58
Vũ Phong, vừa bị tuyên 4 năm 6 tháng tù trong vụ đánh bạc triệu đô ở King Club, tiếp tục bị truy tố tại vụ lừa gần 5.000 người mở hơn 1 triệu tài khoản tiền ảo.
Bà chủ Bất động sản Nhật Nam chi 5.000 tỷ đồng lừa đảo vào đâu?
14/11/2025 12:57
Sau 4 năm đánh bóng tên tuổi, Vũ Thị Thúy huy động được hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ rồi mua bất động sản, chi hoa hồng, tiêu xài.
Chiêu rửa tiền qua Bitcoin của 'bà trùm' lừa đảo Trung Quốc
12/11/2025 14:29
Hơn 61.000 Bitcoin trị giá 6 tỷ USD đã bị thu giữ sau khi Qian Zhimin bị bắt tại Anh, liên quan đến vụ lừa đảo khiến 128.000 nhà đầu tư sập bẫy.
Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam bị truy tố rửa tiền, lừa hàng chục nghìn khách hàng
04/11/2025 18:15
Sau 8 tháng công an điều tra bổ sung, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam, bị truy tố thêm tội rửa tiền, bên cạnh hành vi lừa đảo 9.100 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư bất động sản.
Công ước Hà Nội: Thiết lập chuẩn mực quốc tế và mạng lưới hợp tác điều tra tội phạm mạng
25/10/2025 21:35
Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sự kiện bên lề thảo luận cấp cao...
Công ước Hà Nội: Hội thảo về thu thập chứng cứ điện tử trong điều tra tiền điện tử và rửa tiền
25/10/2025 17:20
Trong chương trình Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chiều 25/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội thảo cấp cao "Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn...
Chân dung người mẫu cầm đầu đường dây buôn cần sa, rửa tiền ở Brazil
24/10/2025 22:14
Melissa Said vừa bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn cần sa và rửa tiền tại Brazil. Trước đó, cô được biết đến là một người mẫu, influencer có tiếng.
Thứ trưởng Tài chính Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo
22/10/2025 20:30
Ông Vorapak Tanyawong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến đặt tại Campuchia.
Đế chế kinh doanh trải khắp thế giới của ông trùm Chen Zhi
21/10/2025 14:03
Chen Zhi, ông trùm bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến Prince Group, sở hữu hơn 100 doanh nghiệp đa ngành tại hơn 30 quốc gia.
Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia
20/10/2025 19:14
(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
